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Servicios · Capacitación

Capacitación
para quienes reciben e investigan

Formación en ética, prevención de fraude y cumplimiento para equipos clave, receptores de denuncias y comités. Un canal funciona cuando las personas saben que existe y quienes lo atienden saben qué hacer.

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Alcance

Qué incluye.
De la difusión al comité

  • Curso base para receptores e investigadores

    Cómo recibir una denuncia sin exponer a nadie, cómo excluir a las personas implicadas y cómo documentar cada paso. Se incluye en los tres paquetes.

  • Kit de difusión

    Cartel y folleto con código QR y texto para su intranet, para que su personal sepa que el canal existe y cómo usarlo.

  • Sesiones para comités y dirección

    Qué preguntar, cómo leer el tablero del programa y cómo decidir con evidencia.

  • Cursos a la medida

    Prevención de fraude, conflicto de interés, hostigamiento y acoso, según los riesgos de su industria.

Por qué capacitar

Una línea que nadie conoce
no recibe denuncias

Las organizaciones con línea de denuncia y capacitación reportan pérdidas menores y detecciones más rápidas.

50 %
menor es la pérdida en las organizaciones con línea de denuncia y capacitación. Es una asociación, no una causa.
40 %
más rápida es la detección en esas mismas organizaciones.

Fuente: ACFE, Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations (PDF, en inglés), p. 43; consultado el 13 oct 2026.

Método

Cómo trabajamos.
Sesiones en vivo, con registro

  1. Diagnóstico

    Revisamos quién recibe hoy las denuncias, qué sabe su personal del canal y dónde están los riesgos.

  2. Programa

    Proponemos sesiones por público: personal en general, receptores, investigadores y comité.

  3. Sesiones

    En vivo, presenciales o remotas, con ejemplos ficticios cercanos a su operación.

  4. Registro

    Cada sesión queda registrada como evidencia de su programa de integridad.

Integración

Con la Línea de Denuncia Inteligente.
Parte de la Línea de Denuncia Inteligente

El curso base y el kit de difusión vienen en los tres paquetes. Los cursos a la medida se contratan aparte.

Para quién: Personal en general, receptores de denuncias, investigadores internos, comités de ética y de auditoría.

Conozca la Línea de Denuncia Inteligente

Servicios

Otros servicios,
con el mismo método

  • Investigaciones

    Investigación forense de fraude, análisis de datos del sistema de gestión (ERP), apoyo a su área legal y recuperación de pérdidas.

  • Control interno

    Políticas, procesos y procedimientos; evaluación de riesgos y, próximamente, administración de riesgos empresariales.

Hablemos de
capacitación

Le proponemos un alcance, un calendario y los entregables, con acompañamiento de contadores forenses certificados.

Agende un diagnóstico

O escríbanos a contacto@ethictips.com o llámenos al +52 33 3173 5201. Le respondemos para acordar una sesión de diagnóstico.