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Servicios · Control interno

Control interno
que se puede demostrar

Políticas, procesos y procedimientos claros, y una evaluación de riesgos que dice dónde poner la atención. Las denuncias muestran dónde falla un control; el control interno evita que vuelva a pasar.

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Alcance

Qué incluye.
Reglas claras y vigentes

  • Redacción y revisión de políticas

    Código de ética, conflicto de interés, alta de proveedores, regalos y atenciones, y no represalias.

  • Repositorio de políticas

    Sus políticas en PDF o Word, con versiones e historial. Cuando la IA sugiere un plan o responde una consulta, cita el documento, la versión y la página.

  • Evaluación de riesgos

    Identificamos los procesos más expuestos a fraude y a conflictos de interés, y proponemos controles concretos.

  • Riesgos empresariales (próximamente)

    Administración de riesgos empresariales y de riesgo operativo para el sector financiero.

Método

Cómo trabajamos.
Del hallazgo al control

  1. Mapa de procesos

    Entendemos cómo se compra, se paga, se contrata y se almacena en su empresa.

  2. Riesgos

    Ubicamos dónde puede ocurrir una irregularidad y qué tan grave sería.

  3. Controles y políticas

    Redactamos políticas y controles que su equipo puede aplicar y verificar.

  4. Seguimiento

    Cada caso cerrado deja un plan de acción con responsables; damos seguimiento hasta cumplirlo.

Integración

Con la Línea de Denuncia Inteligente.
Conectado con los casos

Los planes de investigación citan sus políticas vigentes, y el cierre de cada caso deja un plan de acción con responsables y seguimiento.

Para quién: Empresas medianas, banca, fintech y corporativos que necesitan ordenar sus políticas o evaluar sus riesgos.

Conozca la Línea de Denuncia Inteligente

Servicios

Otros servicios,
con el mismo método

  • Investigaciones

    Investigación forense de fraude, análisis de datos del sistema de gestión (ERP), apoyo a su área legal y recuperación de pérdidas.

  • Capacitación

    Formación en ética, prevención de fraude y cumplimiento para equipos clave, receptores de denuncias y comités.

Hablemos de
control interno

Le proponemos un alcance, un calendario y los entregables, con acompañamiento de contadores forenses certificados.

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O escríbanos a contacto@ethictips.com o llámenos al +52 33 3173 5201. Le respondemos para acordar una sesión de diagnóstico.