Saltar al contenido
Ethictips, ir al inicio Agende un diagnóstico
Menú

Servicios · Investigaciones

Investigación forense,
con evidencia trazable

Investigamos presuntas irregularidades con método forense: fraude, desvíos en compras, faltantes de inventario y conflictos de interés. Cada conclusión se sustenta en evidencia, nunca en suposiciones.

Agende un diagnóstico

Alcance

Qué incluye.
Del indicio al informe

  • Investigación forense de fraude

    Plan de trabajo, entrevistas, revisión documental y análisis de transacciones, con cadena de custodia de cada evidencia.

  • Análisis de datos del sistema de gestión (ERP)

    Revisión de compras, pagos, inventarios y accesos para encontrar patrones que una revisión manual no alcanza a ver.

  • Apoyo a su área legal

    Expedientes ordenados e informes con cada hallazgo y su evidencia, para que su área legal o sus abogados decidan con los hechos en la mano.

  • Recuperación de pérdidas

    Cuantificación de la pérdida y acompañamiento para recuperarla, junto con aliados legales.

El informe

Cada hallazgo,
con su evidencia

Lenguaje preciso, cronología y referencias a la evidencia. Sin juicios de valor.

Confidencial · Informe de investigación

Ejemplo ficticio de tabla de hallazgos
N.º Hallazgo Evidencia
H1 Se identificaron 23 salidas de material sin orden de surtido entre marzo y agosto. E-04 a E-06
H2 Los registros de acceso muestran ingresos fuera de turno en 9 de esas fechas. E-07
H3 El control de doble firma en salidas no se aplica desde febrero. E-08
Fragmento de un informe de hallazgos. Datos ficticios de demostración.

Método

Cómo trabajamos.
Método antes que opinión

  1. Alcance

    Definimos con usted qué se investiga, quién debe quedar fuera del caso y qué decisiones espera tomar.

  2. Evidencia

    Reunimos documentos, registros y datos con cadena de custodia, para que sirvan en una auditoría o en un proceso legal.

  3. Análisis y entrevistas

    Contrastamos los hechos, entrevistamos a las personas necesarias y documentamos cada paso en la bitácora.

  4. Informe

    Entregamos los hallazgos en orden cronológico, cada uno con la evidencia que lo sustenta, para el comité o la dirección.

Integración

Con la Línea de Denuncia Inteligente.
En el mismo expediente que la denuncia

Si la denuncia llegó por la Línea de Denuncia Inteligente, la investigación vive en el mismo expediente: plan, evidencia, entrevistas, informe y bitácora. El paquete B incluye horas de investigación de Ethictips; el C suma un investigador asignado.

Para quién: Empresas de cualquier tamaño, bajo demanda o como parte de los paquetes B y C de la Línea de Denuncia Inteligente.

Conozca la Línea de Denuncia Inteligente

Servicios

Otros servicios,
con el mismo método

  • Capacitación

    Formación en ética, prevención de fraude y cumplimiento para equipos clave, receptores de denuncias y comités.

  • Control interno

    Políticas, procesos y procedimientos; evaluación de riesgos y, próximamente, administración de riesgos empresariales.

Hablemos de
investigaciones

Le proponemos un alcance, un calendario y los entregables, con acompañamiento de contadores forenses certificados.

Agende un diagnóstico

O escríbanos a contacto@ethictips.com o llámenos al +52 33 3173 5201. Le respondemos para acordar una sesión de diagnóstico.