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Recursos

Regulación,
con sus fuentes

Artículos breves sobre las normas que tocan a un canal de denuncias en México. Cada uno cita el texto oficial y su fecha de consulta. Son información general, no asesoría legal.

Artículos

Glosario

Términos y abreviaturas
que usa este sitio

Para que nadie tenga que adivinar qué significa una sigla. Las abreviaturas en inglés llevan su forma completa.

ACFE
Association of Certified Fraud Examiners. Asociación internacional de examinadores de fraude. Publica el estudio Occupational Fraud que cita este sitio.
ADR
American Depositary Receipts. Recibos de depósito con los que las acciones de una emisora extranjera cotizan en Estados Unidos.
ARCO
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. Los derechos que la ley de datos personales da a cada persona sobre sus datos.
Bitácora
Registro de cada acción y cada lectura de un caso, con quién la hizo y cuándo. No se puede editar.
CFE
Certified Fraud Examiner. Contador Forense Certificado: la certificación de la ACFE para investigar fraude.
EH&S
Environment, Health and Safety. Medio ambiente, salud y seguridad: el área que atiende esos riesgos en una empresa.
ERP
Enterprise Resource Planning. Sistema que registra las operaciones de una empresa: compras, ventas, inventarios y pagos.
Folio
Código aleatorio que recibe cada denuncia, por ejemplo ET-2026-481730. Con su clave, permite dar seguimiento sin dar el nombre.
HR
Human Resources. Recursos Humanos.
IA
Inteligencia artificial. En la Línea, modelos de lenguaje que ordenan el relato, resumen y sugieren con su fuente. No deciden sobre personas.
LFPDPPP
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. La ley mexicana de datos personales para empresas y personas privadas.
LGRA
Ley General de Responsabilidades Administrativas. La ley que sanciona las faltas administrativas; su artículo 25 valora la política de integridad de las empresas.
NOM-035
NOM-035-STPS-2018. Norma oficial mexicana sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo; pide mecanismos para quejas y denuncias.
OIDC
OpenID Connect. Estándar de inicio de sesión único: el equipo de su empresa entra al panel con la cuenta corporativa que ya usa.
PLD
Prevención de lavado de dinero. Las reglas que piden a bancos, sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM) y fintech un canal confidencial hacia el Oficial de Cumplimiento.
Persona implicada
Quien aparece en un relato como posible responsable. Hasta que la investigación concluya, se habla de presunta irregularidad.
Recepción guiada
El primer contacto con quien denuncia: las preguntas que ordenan el relato antes de que llegue al equipo.
SAML
Security Assertion Markup Language. Otro estándar de inicio de sesión único, común en corporativos.
SCIM
System for Cross-domain Identity Management. Estándar que da de alta y de baja a los usuarios del panel cuando entran o salen de su empresa.
SOFOM
Sociedad financiera de objeto múltiple. Entidad financiera mexicana que otorga crédito.

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